Munca in strainatate doar la luat banii – Evaziune fiscala la Periam – Prins cu 907 rujuri false – Bilete la ordin fara acoperire in Bihor – Patron prins cu mana-n impozitele angajatilor
In ultima saptamana, politistii structurilor de investigare a fraudelor au cercetat 145 de persoane pentru comiterea de infractiuni economice. Majoritatea infractiunilor constatate reprezinta fapte de evavaziune fiscala. In perioada 22-28 ianuarie a.c., politistii structurilor de investigare a fraudelor, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., au continuat actiunile pentru protejarea mediului de afaceri impotriva actelor ilegale care afecteaza relatiile concurentiale si mecanismele economiei de piata, constatand 165 de infractiuni de natura economica. Cele mai frecvente infractiuni descoperite de politisti in aceasta perioada au fost cele de evaziune fiscala (35), inselaciune in relatiile comerciale (20), delapidare (6), abuz in serviciu (4), fals in inscrisuri ( 20), infractiuni la Codul Vamal (12), la Codul Fiscal (6), la Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice (5) si Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe (4). Pentru infractiunile constatate sunt cercetate 145 de persoane, cinci dintre acestea fiind retinute sau arestate, iar 24 de persoane sunt cercetate in 18 dosare complexe, faptele comise avand urmari deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numarului mare de persoane implicate.
Munca in strainatate doar la luat banii
Politistii din Mures au inceput urmarirea penala fata de un barbat care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in forma continuata. Acesta este suspectat ca, in perioada iunie – iulie 2010, a indus in eroare, cu privire la obtinerea unor contracte de munca in Germania, 19 persoane din mediul rural, incasand in acest scop sume cuprinse intre 100 -150 euro/persoana, iar in unele cazuri 100 lei/persoana. Barbatul este banuit ca a publicat intr-un ziar un anunt cu urmatorul continut ,,Angajam muncitori calificati si necalificati in Germania”, lasand si un numar de telefon la care poate fi contactat. A determinat victimele sa-i achite banii, asigurandu-le ca le va rezolva contracte de munca, iar pentru a le castiga increderea, le-a prezentat niste contracte care, dupa cum afirma, reprezentau contracte ale altor persoane carora le-a rezolvat un loc de munca in Germania si care au plecat sa lucreze. Partile vatamate s-au prezentat la data, ora si locul stabilit, fiind convinse de buna credinta a barbatului, insa au constatat ca au fost inselate, deoarece mijlocul de transport indicat de acesta nu a sosit in locul stabilit. Ulterior, barbatul nu a mai putut fi contactat. Pe parcursul cercetarilor, barbatul s-a sustras urmaririi penale, insa in urma investigatiilor desfasurate acesta a fost depistat si condus la sediul politiei.
Evaziune fiscala la Periam
Administratorul unei societati comerciale din Timis este suspectat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si refuzul de a depune la lichidatorul judiciar documentele solicitate de acesta. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timis, cu avizul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au inceput urmarirea penala fata de un barbat, de 20 de ani, din comuna Periam, judetul Timis, administrator al unei societati comerciale din judetul Timis, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si refuzul de a depune la dispozitia lichidatorului judiciar documentele solicitate. Acesta este suspectat ca, in perioada octombrie 2008 – aprilie 2009, in calitate de administrator al societatii comerciale, a facturat servicii reprezentand consultanta pentru afaceri si management, consultanta studiere piata, paza, curatenie, depozitare si manipulare materiale de constructie, catre o alta societate, neinregistrand in contabilitate un venit de 329.601 de lei. Astfel, s-a sustras de la plata unui impozit pe profit si T.V.A. in valoare totala de 115.350 de lei si de la plata contributiilor cu retinere la sursa a sumei de 6.004 lei, sume datorate bugetului de stat.
Prins cu 907 rujuri false
Un barbat din Bucuresti este cercetat pentru savarsirea infractiunii de punere in circulatie fara drept a unor produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. In urma efectuarii unei perchezitii la locuinta acestuia politistii au depistat mai multe produse cosmetice contrafacute ce urmau a fi comercializate. Astfel, au fost decoperite 362 de parfumuri, 764 seturi tus + rimel, 216 creioane pentru ochi, 907 rujuri si 76 fonduri de ten, toate inscriptionate cu numele unor marci de renume. Persoana in cauza nu detinea autorizatia sau consimtamantul din partea titularilor de drepturi asupra marcilor respective in vederea desfasurarii de activitati comerciale cu produse sub aceste marci, cauzand astfel titularilor marcilor un prejudiciu in valoare de 115.810 euro.
Bilete la ordin fara acoperire in Bihor
Doi administratori de firme din Bihor sunt cercetati de politisti pentru inselaciune si evaziune fiscala. Pe numele acestora au fost intocmite dosare penale. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala impotriva unui barbat, de 34 de ani, sub aspectul comiterii infractiunii de inselaciune. Acesta este suspectat ca, in cursul lunii februarie 2010, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in Bradet judetul Bihor, i-a indus si mentinut in eroare cu rea credinta pe reprezentantii unei firme din Alesd, de la care a achizitionat produse (containere). La semnarea contractului au fost emise trei bilete la ordin, care, odata introduse spre decontare, au fost refuzate la plata din cauza lipsei de disponibil in cont, prejudiciul total provocat fiind de peste 175.000 de lei.
Patron prins cu mana-n impozitele angajatilor
Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au inceput urmarirea penala fata un barbat de, 67 de ani, sub aspectul comiterii infractiunii de evaziune fiscala. Cel in cauza este suspectat ca, in perioada noiembrie 2009 – august 2010, a retinut de la angajati sumele de bani cu retinere de la sursa, reprezentand impozite pe salarii, contributia pentru asigurarile de sanatate, de somaj etc., bani care ulterior nu au mai fost virati catre bugetul de stat, creand un prejudiciu de 1.200.000 de lei.
