Azi dimineaţă, cei de la DIICOT au demarat o acţiune de percheziţii în 7 judeţe. Descinderile s-au făcut în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş. Mascaţii au venit la domiciliile a 31 de persoane, dar în dosar sunt audiate 47 de persoane. Gruparea se ocupa cu crearea unor societăţi fantomă prin care achiziţiona cereale, iar prejudiciul total se ridică la peste 500.000 de euro.
Inculpaţii cumpărau cerealele de producători plătind în numerar, cu borderouri de achiziţie false. Marfa era apoi transportată cu documente fictive până la bazele mari de achiziţie. Sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau apoi direcţionate în contul societăţilor comerciale înfiinţate pentru acest scop, iar de aici şefii grupării le ridicau în numerar. De asemenea, gruparea colabora cu oameni racolaţi din Republica Moldova, pe care îi punea să înfiinţeze diferite firme fantomă prin care desfăşurau diferite operaţiuni comerciale. La scurt tip, firmele acumulau mari datorii din TVA şi impozit pe profit, iar apoi li se muta sediul social şi evidenţa contabilă era ştearsă. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani efectuează 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Botoşani-12, Prahova – 8, Constanţa – 3, Călăraşi – 4, Dolj – 2, Bacău – 1 şi Târgu-Mureş – 1, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, au declarat cei de la DIICOT.
Anda Deliu
Fii primul care comentează