În urma controalelor la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţii desfăşurate de poliţişti, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au fost depistate 168 de infracţiuni.Acţionând pentru protejarea mediului de afaceri împotriva actelor ilegale care afectează relaţiile concurenţiale şi mecanismele economiei de piaţă, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor au desfăşurat activităţi de prevenire, descoperire şi cercetare specifice depistând, în perioada 12-18 martie a.c., 168 de infracţiuni de comiterea cărora sunt suspectate 180 de persoane dintre care 10 persoane au fost reţinute/arestate.Cele mai frecvente infracţiuni descoperite au fost de evaziunea fiscală (61), fals în înscrisuri (32), înşelăciuni în relaţiile comerciale (14), la Legea 31/1991 privind societăţile comerciale (14) şi fapte de corupţie (14). Au mai fost constatate 8 infracţiuni de delapidare, 9 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 7 de abuz în serviciu, tot atâtea de privind Codul fiscal şi precum la Legea nr. 571/2003, 3 de neglijenţă serviciu şi 3 privind procedura insolvenţei.
*Sibiu, 15 martie – Un bărbat de 26 de ani, din judeţul Vâlcea, a fost reţinut de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor Sibiu, şi apoi arestat preventiv pentru 29 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Totodată, alte două persoane sunt cercetate, în stare de libertate, în acelaşi dosar. În fapt, s-a stabilit că suspectul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Sibiu, în cursul anilor 2007- 2008, a achiziţionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piaţa din România, fără ca veniturile să fie evidenţiate în actele contabile. În acest mod, s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat în cuantum de aproximativ 680.000 de lei. Totodată, organele de inspecţie fiscală au stabilit un TVA suplimentar în sarcina societăţii în valoare de peste 1.000.000 de lei, societatea sibiană neavând drept de deducere a taxei pe valoare adăugată aferentă achiziţiilor intracomunitare de bunuri, întrucât nu îndeplinea condiţiile legale.La data de 15 martie a.c., suspectul, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 din Legea 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu şi ulterior Tribunalului Sibiu cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi arestare preventivă. În urma deliberării, instanţa de judecată a admis propunerea şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 29 de zile.Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Sibiu, iar cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea prejudiciului.
*Gorj, 16 martie a.c. – Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor Gorj au identificat, la un punct de lucru al unei societăţi comerciale, evidenţă extracontabilă din care rezulta că, în perioada ianuarie 2010-martie a.c., au fost realizate venituri de aproximativ 200.000 lei din vânzarea de produse textile (covoare, carpete, perdele etc.), fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile.În cauză, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de Legea nr. 241/2005, privind combaterea evaziunii fiscale.
*Gorj, 16 martie a.c. – În urma unui control, ofiţeri ai Serviciului de Investigarea Fraudelor Gorj au stabilit că administratorul unei societăţi comerciale a realizat, în perioada ianuarie 2010 – martie a.c., venituri în sumă de aproximativ 250.000 de lei, din comercializarea de bijuterii, fără a fi înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii. Aceste aspecte au fost constatate, în urma identificării de documente extracontabile găsite de poliţişti la punctul de lucru.Cercetările continuă, în cauză fiind întocmite acte premergătoare sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de Legea nr. 241/2005, privind combaterea evaziunii fiscale.
*Bihor, 17 martie a.c. – Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 27 de ani, din Municipiul Călăraşi, Judeţul Călăraşi, sub aspectul comiterii infracţiunii de delapidare.Acesta este suspectat că, în cursul lunii iulie 2010, în calitate de gestionar al unei societăţi comerciale din Municipiul Oradea, având atribuţii de a încasa sume de bani de la beneficiarii activităţii de curierat, şi-ar fi însuşit în mod repetat diverse sume de bani pe care avea obligaţia să le depună în casieria societăţii, sume provenite în urma livrării a 12 colete la adresele unor destinatari din Municipiul Oradea. Totodată, acesta este acuzat că nu a eliberat chitanţe fiscale aferente sumelor de bani reprezentând rambursul pentru coletele livrate, operaţiuni pe care nu le-a evidenţiat în actele contabile, provocând astfel un prejudiciu de 8.000 de lei. Poliţiştii de investigare a fraudelor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea cu propunere de trimitere în judecată a suspectului.
*Bihor, 16 martie a.c. – Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de un bărbat de 35 de ani, cetăţean maghiar, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.Acesta este suspectat că, în perioada martie – iunie 2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, a achiziţionat de la două firme din Ungaria diverse bunuri în valoare de 1.600.000 (parfumuri şi cosmetice), pe care nu le-ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii. Cel în cauză este acuzat că nu a declarat veniturile astfel obţinute organelor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu 445.000 de lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.Poliţiştii de investigare a fraudelor continuă cercetările în cauză cu suspectul în stare de libertate, în vederea documentării întregii sale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea prejudiciului.
Fii primul care comentează